• 稽核主管定期提供查核報告,並於審計委員會與董事會之會議,提出各季內部稽核業務報告及相關提案,以利獨立董事充分掌握公司各項業務內控執行情況。如有重大缺失或異常,將與稽核主管密切溝通,以提出改善建議。

​溝通方式

​溝通事項

​溝通結果

審計委員會/董事會

內部稽核業務報告

  1. 洽悉

  2. 持續進行各項業務例行或專案查核。如有重大缺失或異常者,進行改善追踪並將結果呈報董事會。

審計委員會/董事會

​年度稽核計畫

  1. 照案通過

  2. 依通過後內容實施並依規定申報執行情形

審計委員會/董事會

修正內部控制制度

  1. 照案通過

  2. 依修正後內容實施

  • 獨立董事出席審計委員會與董事會,針對公司季、半年及年度財務報告進行審閱及決議。

  • 必要時將會與會計進行溝通。

  • 會計師不定期針對董事及獨立董事於本公司舉辦座談會,進行相關議題之報告及說明,以利充分掌握最新財務(報)、內控業務及法令之相關規範、制度及運作模式。

​溝通方式

​溝通事項

​溝通結果

​座談會

新式財務報表查核報告規範

針對最新規範無重大意見。本公司將依最新規範辦理。

座談會

一○七年度關鍵查核事項

各項業務查核事項無重大意見。如有重大缺失或異常者,本公司將持續與獨立董事及會計師討論改善方案。