健策精密持續推動公司治理,並遵循公司章程及相關規定設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。藉由專業分工,協助董事會決策,以強化董事會職能及落實公司內部控制制度;協助董事會評估、訂定及檢討董事、高階經理人及公司整體薪酬報酬、福利及績政策之制度。

​項目
功能性委員會
審計委員會
薪資報酬委員會
組成
由全體獨立董事組成
​(至少一人具備會計或財務專長)
由董事會委任
(至少一人為獨立董事)
召集人
蔡宗男獨立董事
蔡宗男獨立董事
委員
蔡宗男獨立董事
姚德彰獨立董事
​張淑芬獨立董事
蔡宗男獨立董事
姚德彰獨立董事
​張淑芬獨立董事
任期
與委任董事會屆期同
與委任董事會屆期同

公司治理單位及運作情形

本公司已設置財務部為公司治理兼職單位,負責公司治理相關事務。主要工作事項包括:依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料。本年度股東會及相關變更登記皆已順利完成,董事會也依議事單位規劃完成各次召開,公司治理單位運作情形良好。