薪酬委員會委員

薪酬委員會

  • 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,經理人之報酬。 

  • 薪酬委員會由三位獨立董事組成。

  • 第四屆任期:108年06月21日~111年06月11日。

 序號

姓名

主要經(學)歷

目前兼任本公司
其他公司之職務

備註

1

蔡宗男

台北工專電子工程科

美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問

經緯電腦(股)公司總經理特別助理

美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問

獨立董事

2

姚德彰

開發科技顧問(股)公司 協理
旭邦投資顧問(股)副總
大亞創業投資(股)總經理
南加大電機所碩士
台大財金所碩士

雷笛克光學董事
東聯光訊玻璃董事建騰創達科技董事
久元電子獨立董事
天鈺科技獨立董事
泰藝電子監察人
湧德電子監察人

獨立董事

3

張淑芬

多加多投資公司總經理

鉅鴻科技公司董事長

東華大學理工學院助教

西敏寺大學統計碩士

多加多投資有限公司董事

獨立董事

本公司薪資報酬委員會109年開會討論事由與決議結果詳下表:

薪資報酬委員會

議案內容及後續處理

第四屆

第三次

109.03.24

1.討論本公司108年度員工酬勞及董事     酬勞分派案

2.討論提議經理人晉升案

3.討論提議經理人薪酬案

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

第四屆

第四次

109.05.05

1.討論本公司經理人獎金案

提董事會由全體出席董事同意通過

委員會全體成員同意通過

第四屆

第五次

109.08.04

1.討論本公司108年度董事酬勞分派案

2.討論本公司108年度員工酬勞案

3.討論本公司109年度經理人調薪案

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

第四屆

第六次

109.11.06

1.討論108年度限制員工權利新股經理     人獲配名單及數額案

2.討論本公司董事長、總經理、經理人     之109年度年終獎金案

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

審計委員會

  • 審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。 

  • 審計委員會由三位獨立董事組成。

  • 第三屆任期:108年06月12日~111年06月11日。

審計委員會委員

 序號

姓名

主要經(學)歷

目前兼任本公司
其他公司之職務

備註

1

蔡宗男

台北工專電子工程科

美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問

經緯電腦(股)公司總經理特別助理

美商環宇公司P.C.B UNIVERSE電路國際公司 INTERNATIONALCIRCUITS INC 在台辦事處顧問

獨立董事

2

姚德彰

開發科技顧問(股)公司 協理
旭邦投資顧問(股)副總
大亞創業投資(股)總經理
南加大電機所碩士
台大財金所碩士

雷笛克光學董事

東聯光訊玻璃董事建騰創達科技董事

久元電子獨立董事

天鈺科技獨立董事

泰藝電子監察人

湧德電子監察人

獨立董事

3

​張淑芬

多加多投資公司總經理

鉅鴻科技公司董事長

東華大學理工學院助教

西敏寺大學統計碩士

多加多投資有限公司董事

獨立董事

本公司審計委員會109年開會討論事由與決議結果詳下表:

審計委員會
議案內容及後續處理
決議結果
董事會對審計委員會意見之處理

第三屆

第四次

109.03.24

1.討論108年度營業報告書及財務決算表冊案

2.討論出具內控聲明書案

3.討論變更本公司簽證會計師案

4.討論本公司108年會計師公費案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過

第三屆

第五次

109.05.05

1.討論109年第一季合併財務報表案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過

第三屆

第六次

109.08.04

1.討論109年第二季合併財務報表案

2.討論本公司108年度董事酬勞分派案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過

第三屆

第七次

109.09.11

1.討論本公司募集發行國內第三次無擔保     轉換公司債案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過

第三屆

第八次

109.11.06

1.討論109年第三季合併財務報表案

2.討論本公司110年度稽核計畫案

3.發行限制員工權利新股及訂定增資基準案

委員會全體成員同意通過
提董事會由全體出席董事同意通過